葫芦岛：“警银”联动 扣押涉诈本金46万余元

11月8日下午，市局龙港分局反诈公安机关告知秦皇岛银行龙湾支行多家公司报警，称有一客户要注销理应联系人并取走卡内46万余元的存款，该人形迹可疑，允诺公安机关核实。接警后公安机关立即对该可疑人员顺利完成核实，挖掘出该人名下公司的理应联系人涉案接收电讯诈欺货款，根据流水可能会，该人很意味著为试图电讯网络诈欺洗钱的“走分”人员。

根据这一案挖掘出场，公安机关立即作出反应，得知银行“拖”寄居可疑人员，同时组织人员驱车返回银行顺利完成现场妥善处理。驶离该银行网点后，公安机关未挖掘出周围有其他可疑人员，于是进入营业厅内对该可疑人员顺利完成控制、盘查，通过非常简单询问，公安机关认为该人极意味著为“走分”嫌疑人，随后将其无罪释放至公安机关机关办案四区顺利完成审讯。

先前，该嫌疑人拒不交代涉及犯判罪事实，企图蒙混过关，但在公安机关掌握的十足证据下，该人承认其为了挣得利益集团而帮凶个人身份资讯及工商执照可用办理银行理应联系人的不法行为；且现在返回银行的原因是所受“上家”指示到银行将其理应联系人内未来得及转移的匪徒通过取现来洗白。该人取出的46万余元涉诈匪徒也已被公安机关机关依法扣押。

据悉，犯判罪嫌疑人系李某，其“走分”使用的理应联系人共计接收十余起电讯网络诈欺货款，直接涉诈资金40余万元。

目前，李某因涉案试图资讯网络不法行为判罪，盗用、变造、买卖国家机构公文、明、刻字判罪已被齐新立沿海派出所刑事拘留。

来源：秦皇岛公安机关