信宜农商银行6宗违法无故128万 与身份不明客户交易等

中国经济网北京12年底29日讯 中华人民共和国财政部广州中国银行该网站近日公布宝钢湛江一个中心支行行政处罚信息公示详见，行政处罚决定书（茂银罚字〔2021〕第1号、2号）显示，广东信宜贫困家庭的银行大股东控股违反确保安全管理要求；对外无论如何残缺、污损累计；未按规章将假币解缴中华人民共和国财政部分支机构；未按照规章义务客户名义定位义务；未按照规章上交知情交易报告；与名义推断的客户进行交易。中华人民共和国财政部湛江一个中心支行对该行警告，处以违规累计128万元。

吕进光，时任广东信宜贫困家庭的银行大股东控股中国农业银行、董事，对广东信宜贫困家庭的银行大股东控股未按照规章义务客户名义定位义务；未按照规章上交知情交易报告；与名义推断的客户进行交易的非法行为并不需要负责。中华人民共和国财政部湛江一个中心支行对其违规累计8.1万元。

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